* ST 캐 리 (002072): 동 비 손 헨 이 사직 하고 주 소 염 을 부사 장 겸 동 비 로 임용

캐 리 더 홀딩 스 주식회사 가 부사 장 겸 이사회 비 서 를 선임 한 것 에 관 한 공고

본사 와 이사회 의 전체 구성원 들 은 정보 공개 내용 이 진실 하고 정확 하 며 완전 하 며 허위 기록, 오도 성 진술 또는 중대 한 누락 이 없다 고 보증 합 니 다.

케 이 레이 드 홀딩 스 주식 유한 공사 (이하 '회사' 라 고 칭 함) 는 최근 에 이사회 비서 겸 재무 총감독 인 손 헨 선생 이 제출 한 서면 사직 보 고 를 받 았 다. 손 헨 선생 은 회사 의 직무 조정 으로 인해 회사 이사회 비서직 에서 물 러 날 것 을 신청 했다., 의 관련 규정 에 따라 손 헨 선생 의 사직 보 고 는 회사 이사회 에 전달 되 는 날 부터 효력 이 발생 하고 손 헨 선생 이 사직 한 후에 회사 에서 재무 총 감 직 을 계속 맡 을 것 이다.

회사 이사 회 는 손 헨 선생 이 이사회 비 서 를 맡 는 동안 의 근면 한 업무 와 회사 발전 에 기여 한 뛰어난 공헌 에 대해 진심으로 감 사 를 드 립 니 다.

《 회사 법 》, 《 회사 장정 》 등 관련 규정 에 따라 회 사 는 2021 년 3 월 23 일 제7 회 이사회 제3 4 차 회 의 를 열 어 《 부사 장 겸 이사회 비 서 를 초빙 하 는 안건 》 을 심의 통과 시 켰 다.회사 이사 회 는 주 소연 여 사 를 초빙 하여 회사 부사 장 겸 이사회 비 서 를 맡 기로 결정 하 였 으 며 임 기 는 이번 이사회 결의 일 로부터 제7 회 이사회 가 만 료 되 는 날 까지 이다.

주 소연 여 사 는 2020 년 4 월 10 일 이사회 비서 겸 재무 총 감 직 에서 물 러 났 으 며 이 직 후 지금까지 회사 주식 을 사고 파 는 일 은 없 었 다.주 소연 여 사 는 회사 이사회 의 비서 역할 을 수행 하 는 데 필요 한 전문 지식 과 업무 경험 을 갖 추고 심 천 증권거래소 에서 발급 한 이사회 비서 자격증 을 취득 했다.회 사 는 이미 관련 규정 에 따라 주 소연 여사 의 이사회 비서 직무 자격 을 심 천 증권거래소 에 제출 하여 심사 에 이의 가 없다.그 연락 처 는 다음 과 같다.

전화: 16502052227, 이메일: 18676781486 @ 163. com

연락처: 호북성 형 문 고신 구 · 수 칼 구 배 공 대로 201 호 (흠 항 국제 상무 성) C4 - 1 동 2 층 201 실

독립 이 사 는 주 소연 여사 의 직무 자격 에 대해 심 사 를 하고 독립 적 인 의견 을 발표 했다. 구체 적 인 내용 은 트 렌 드 정보 망 (www. cnnfo. com. cn) 에서 관련 공 고 를 참고 한다.

특별히 공고 합 니 다.

캐 리 더 홀딩 스 주식회사 이사회 2021 년 3 월 24 일

주 소연 의 프로필 은 다음 과 같다.

주 소연, 여, 중국 국적, 한족, 1989 년 에 태 어 났 고 대학 을 졸 업 했 으 며 중국 공인 회계사 자격, 이사회 비서 직무 자격, 펀드 취업 자격, 증권 종사 자격 을 얻 었 습 니 다.천 직 국제 회계사 사무소 회계 감사 원, 심 천시 혜 정 정보 과학기술 주식 유한 공사 증권 사무 대표, 투자 관리 부 부사 장, 광 둥 군 흥 완구 주식 유한 공사 이사회 비서, 이사, 재무 총감독, 사장, 회사 이사회 비서 겸 재무 총감독 을 지 냈 다.

주 소연 여 사 는 상장 회사 의 주식 을 가지 지 않 고 회사 이사, 감사, 고급 임 원 과 관련 관 계 를 가지 지 않 으 며 회사 가 5% 이상 의 주식 을 가 진 주주 와 관련 관 계 를 가지 지 않 는 다. 중국 증권 감독 위원회 와 다른 관련 부서 의 처벌 과 증권거래소 의 처벌 을 받 지 않 았 다. 조 사 를 통 해 '신용 을 잃 은 집행 인' 에 속 하지 않 고, '회사 법', '깊이 있 는' 이 존재 하지 않 는 다.천 증권거래소 주식 상장 규칙, 회사 장정 에 규정된 회사 의 고급 임 원 을 맡 을 수 없 는 상황. 또한 범죄 혐의 로 사법 기관 에 입 건 되 어 수사 하거나 위법 혐의 로 중국 증권 감독 위원회 에 입 건 되 어 사찰 되 는 경우 도 없다.