절강부윤은 2012년 첫 임시주주총회를 개최한다

본

이사회 및 전체 이사 보증 본부 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대 유루, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성, 개별 및 연대 책임이 없다.

절강부윤 지분 유한회사 제6회 이사회 제114회 회의는 2012년 7월 18일 통신방식으로 열렸으며, 회의는 2012년 7월 12일 팩스, 이메일 등으로 통지했다.

회의에 참석해야 할 이사 6명, 실제 표결에 참석한 이사 6명.

회의는 투표 표결방식으로 심의하여 다음과 같이 결의를 통과하였다.

1, 심사 를 통해 < 회사 장정 > 일부 조항의 의안 수정 > 을 통과 (6표 동의, 0표 반대, 0표, 투표 기권)

A, 회사의 2011년도 자본 공적금의 증정 방안을 감안하여 이미 완수했고, 회사의 등록자본과 총주가는 14067.576만원, 14067.5767만주 증가는 1828288888만원, 1828288888만주, 1828888888만주, 회사장정'에 해당 조목이다.

변경 사항:

1, 6조 회사 등록 자본은 인민폐 14067.576만원이다.

제6조 회사 등록 자본은 인민폐 18287.848888만원이다.

2, 원 제 20 조 회사 의 현재 주식 구조 는 일반 주 14067.576만 주 로, 그 중 법인 은 5403.96만 주, 기타 내자 주주 (사회 대중주주)가 866.616만 주를 보유하고 있다.

개정: 제20조 회사의 현재 주식 구조는 총 주식 18287.8488888만 주식으로 모두 일반 주식이다.

회사의 모든 주식은 모두 상하이 증권거래소에서 이 곳의 교역 규칙에 따라 상장한다.

B, 중국 증권감독회에 따르면 상장회사의 현금분배 관련 사항에 대한 통지 요구에 따라 《회사의 장정 》에 해당 조항을 수정할 것이다.

1, 원래의 84조 아래 사항은 주주총회에서 특별결의로 통과되었다.

(1) 회사 증가 또는 등록 자본 감소;

(2) 회사 채권 발행

(3) 회사의 분립, 합병, 해산과 청산

(4) 회사 규제 수정;

(5) 본사 주식을 수매하다.

(6) 회사는 1년 내에 구매하고 중대한 자산이나 담보금액을 매각하거나 최근 1기 경심의 총 자산 30%를 초과한다.

(7) 지권 격려 계획;

(8) 법률, 행정법규나 본규정에 규정된, 주주총은 일반 결의로 회사에 중대한 영향을 끼칠 수 있고, 특별결의로 통과해야 할 다른 사항을 인정합니다.

(구) 본사 장정 제 85조 수정.

변경:

제184조 아래 사항은 주주총회가 특별결의로 통과되었다.

(1) 회사 증가 또는 등록 자본 감소;

(2) 회사 채권 발행

(3) 회사의 분립, 합병, 해산과 청산

(4) 회사 규제 수정;

(5) 본사 주식을 수매하다.

(6) 회사는 1년 내에 구매하고 중대한 자산이나 담보금액을 매각하거나 최근 1기 경심의 총 자산 30%를 초과한다.

(7) 지권 격려 계획;

(8) 조정 또는 회사 현금 분배정책 변경;

(구)법률, 행정법규나 본규정에 규정된, 주주총은 일반 결의로 회사에 중대한 영향을 끼칠 수 있고, 특별결의로 통과해야 할 다른 사항을 인정한다.

(10) 본사 규정 제815조의 수정.

2, 원 제179조 회사의 이윤 분배는 투자자들에 대한 합리적 보답을 중시해야 하며, 현금이나 주식 방식으로 주식 배당을 할당할 수 있으며, 최근 3년 동안 현금 방식으로 누적된 이윤은 최근 3년 동안 이루어진 연평균 이윤의 3분의 3% 를 분배할 수 있다.

변경:

제179조 회사의 이윤분배 정책은 연속성과 안정성을 유지하고 투자자들에 대한 합리적인 투자를 중시해야 한다.

(1) 회사는 현금, 주식, 현금, 주식과 주식을 결합시키거나 법적 허가의 다른 방식으로 주식 배당을 할당할 수 있으며, 조건이 있는 상황에서 회사는 중기 현금 배당을 할 수 있다.

(2) 최근 3년간 현금으로 누적 분배

최근 3년간 이루어진 연평균 이윤을 분배할 수 있는 30; {page u break}

(3) 회사가 이윤 분배를 할 때 이사회는 이윤분배 예안을 작성하고, 통과된 이윤분배 방안을 심사하고 회사 주주총회에 제출하고, 회사 당연한 이익 배당은 현금 이윤 분배 예안을 작성하지 않았을 때, 회사는 연도 보고서에서 현금분당을 미행하지 않은 원인 및 현금분배의 용도 미흡 자금의 유재회사의 용도로, 독립 이사는 이에 대해 독립 의견을 발표해야 한다.

(4) 회사 는 생산 경영 상황, 투자 계획, 장기 발전 수요, 외부 경영 환경이나 자체 경영 상황이 크게 바뀌어 이익 분배 정책을 조정해야 할 경우, 이사회는 주주 권익 보호를 출발점으로 이윤 배정 정책을 정비하고, 주주주총회 제안에서 자세한 논증과 설명 원인, 독립 이사는 이에 대해 독립 의견을 발표해야 한다.

조정 후 이윤분배 정책은 중국증권거래소의 규정을 위반해서는 안 된다. 이윤분배 정책조정의 의안경감사회, 이사회 심사 후 주주총회에 특별 결의로 비준을 제출한다.

(5) 주주 위칙 점용 회사 자금이 존재하는 회사에서는 이 주주가 분배한 현금 배당금을 삭감해야 한다.

둘째, 내부 제어 감사기구에 대한 의안 심사를 통해 (6표 동의, 0표 반대, 0표 기권)

천건회계사 사무소를 초빙하다 (특수 일반합자)는 회사 2012년도 내부 통제 감사기구다.

3, 심의는 2012년 첫 임시주주총회 개최에 관한 의안을 열었다.

(6표 동의, 0표 반대, 0표 기권)

1, 회의 시간: 2012년 8월 7일 (화요일) 오전 9시, 반나절이다.

2, 회의 장소: 절강성 제주남로 12호 회사 회의실.

3, 회의 의제:

(1) 개정 <회사 장정 > 일부 조항에 관한 의안 심사

(2) 내부 제어 감사기구를 초빙하는 의안을 심의하다.

4. 참가 대상:

(1) 2012년 7월 31일 오후 거래가 끝난 후 중국 증권등록 유한책임회사 상해 지사 등록 등록 본사 전체 주주.

때문에 회의에 참석할 수 없는 주주들은 대리인에게 출석하고 표결에 참여할 수 있다.

(2) 본사 이사, 감사, 고급 관리자 및 증인 변호사.

5, 등록 방법:

회의에 참석한 개인 주주주는 본인 신분증, 주주계좌카드를 들고 등록해야 한다. 대리인이 참석한 권한위탁서, 본인 신분증 및 주주 계좌카드를 소지하고 등록해야 한다. 법인주주주주주주주주께서는 법인위탁서 및 참석자 신분증 등록을 해야 한다.

이지주주는 편지나 팩스 방식으로 등록할 수 있으며, 등록 시간은 편지나 팩스 도착 시간을 기준으로 할 수 있다.

등록 시간: 2012년 8월 3일 오전 8:00 -오후 4:30

등록 장소: 절강성 제주남로 12호 회사 증권부

연락처: 루버군 왕혜방

연락처: 0575 - 87015763 87015296

팩스: 0575 - 87026018

특별히 공고하다

주식 유한회사 이사회

년 7월 19일