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중국 방직 기계 주식 유한회사 임시이사회 결의 공고

2010/10/8 16:44:00 72

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방직

A 주식 코드: 600610A 주식증권 약칭: SST 중방 [17.901.07%] 번호: 2010 -017

B 주 증권 코드: 900906 B 주식증권 약칭: ST 중방비 [0.64 0.63%]

중국 방직 기계 주식 유한회사

임시 이사회 결의 공고

본사 및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실, 정확하고 완전하게 공고에 대한 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유루 책임.

중국

방직 기계

지분 유한회사 임시이사회는 2010년 9월 29일 본사 308회의실에서 열렸고, 회의는 이사 10명, 실제 이사 10명 (이 중: 독립 이사 고용선생, 제약울 여사, 이사 레이소화 여사가 중요한 공무원인으로 이번 회의에 참석하지 못한 채, 독립 이사비 측역, 육계교사, 이사 전건충선생을 대신하여 표결권을 행사했다.

회사 감사와 일부 고관들이 이번 회의에 참석했다.

회의는 회사 회장 이배충선생이 주재하며 회의심의와 다음과 같은 안건을 통과시켰다.

회사 와 동방 환리 은행 상해 분행 소송 화해 의안

고 2010 -018

표결 결과: 9표 동의, 0표 반대, 1표 기권 (이사 레이소화 기권).

회사 임대 의안 (회사 임대 공고 2010 -019)

표결 결과: 8표 동의, 0표 반대, 2표 기권 (이사 전건충, 레소화 기권)

특별히 공고하다.

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이사회

2010년 10월 8일

A 주 증권 코드: 600610A 주식증권 약칭: SST 중방편번호: 2010 -018

비주 증권 코드: 900906 비주 증권 약칭: ST 중방비

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소송 화해 공고

본사 및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실, 정확하고 완전하게 공고에 대한 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유루 책임.

동양 환리 은행 상해 지점

환율 은행

"2003년 2월 본사 달러 차용계약 분쟁에 대해 홍콩 고등법원에서 소송을 제기한 적이 있다 (상견사 관련 공고), 현 당사는 환리은행과 합의 협의를 달성하고, 관련 사항은 다음과 같다.

2003년 2월, 환리은행은 홍콩특별행정구 고등법원에서 원소송을 제기했다. 2003년 제651호 소송은 3, 131, 602.39달러 대출 원금과 이자를 요구했다.

회사 는 홍콩 진금전 변호사 행과 상해시 단화단 변호사 사무소 를 위촉 하 고 2003년 홍콩 에 기소 해 회사 는 본안 에 답변 장 을 제출 해 법원 이 원고 동양 환리은행 상해 분행 기소 를 청구했다.

본 사건과 10년 전 외환 매매매와 연관돼 소송 기간 채권인 회사 상황이 또 중대한 변경, 사건 심리에 대한 복잡성을 늘려 7년까지 증가시켰다.

2010년 6월 23일 환리은행에서 화해 의향을 제기해 일정한 양보를 원한다.

변호사를 대리하다.

소송 원가를 줄일 것을 건의하다.

회사 경영진은 관련 절차를 밟고 이사회에서 변호사 측의 화해 조언을 신중히 제안하고 이사회 부여에 관한 합의를 체결할 것을 제안했다.

이사회는 이 같은 제의에 동의하고 합의를 치르며 주요한 내용은 1, 전체 상환액은 150만 달러 이내이며, 2, 상술상환액은 은행 및 회사 관련 모든 쟁의와 모든 권리 요구를 포함해야 한다.

이 같은 합의를 이행한 후 일회용 채무재조수익이 변호사, 법률비용을 공제하고 이번 연도 약 1400만원을 늘릴 것으로 예상된다.

특별히 공고하다.

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이사회

2010년 10월 8일

A 주 증권 코드: 600610A 주식증권 약칭: SST 중방편번호: 2010 -019

비주 증권 코드: 900906 비주 증권 약칭: ST 중방비

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임대 공고

본사 및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실, 정확하고 완전하게 공고에 대한 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유루 책임.

회사의 현대를 한층 가속시키다

서비스업

발전, 효과적으로 직기 제품 향상 중, 첨단 조정 후 발생한 사무실 이용률, 회사 직기 주업과 현대 서비스업의 동시 발전으로 상호 지탱.

회사는 이미 관련 평의절차를 이행하여 상하이 환장당투자관리회사 (《 환장당 투자 》) 와 주택 임대 계약을 체결할 계획이다.

환장당의 투자는 회사와 관련이 없다.

1, 임대 계약 개요

회사 임대 주택 은 상하이 시 양포구 장양로 1687호 회사 공장구 내 건축 면적은 24976제곱미터, 주택 유형 산업, 외환 공업당 투자는 관할구 정부 지도하에서 사무, 과학 연구, 서비스 산업 및 관련 조립 경영 등, 주택 임대 기간은 총 10년, 임대료는 약 1002.79만원, 만3년마다 전기 기초에서 7% 증가한다.

상하이 양포 과학기술투자유한회사 (《 양포 과학기술 투자 》) 는 계약을 임대 측이 이행해야 할 의무 부담을 져야 한다.

2, 임대 및 담보 측 상황

임대자 환수당의 투자는 2009년 8월, 법정 대표자: 서지휘, 등록 자본: 인민폐 참천만원, 그중 서지휘는 60%, 진경화가 40%를 차지했다. 실제 자본: 인민폐 육백만원, 경영 범위: 투자 관리, 투자 및 자산 관리, 시장 정보 컨설팅 및 조사 (사회 조사, 사회 조사, 민의조사, 민의조사, 건축 설계 및 상담 및 상담, 재무 상담 (대리 기기 설비 임대.

양양포 과학기술 투자투자투자투자투자1996년 6월 법정대표자: 양인걸: 양인걸: 인민인민폐 111111인민인민인민인민인민인민인민인민인민인민인민폐 111위안위안;, 경영범위: 실산업투자, 투자 관리, 투자 관리, 자재산관리, 경영경영경영경영, 기업 등록등록대리대리, 투자 계획 컨컨컨 (경제 컨컨컨컨(경제 경제 개발 경영, 부동산 개발경영, 비비비비비부동산 임임세, 부동산 관리, 부동산 상담 (경영경영경영), 실수자본1수111수자본자본자본자본1111111인민인민인민인민인민인민인민인민인민인민인민인민인민인민인민인민인민111111111111111111111111111인민인민인민인민인민인민인민인민인민인민인민인민인민통신 영역 내의 기술 서비스, 기술 컨설팅, 기술 개발, 기술 양도.

행정 허가를 설계하여 허가증으로 경영하다.

3, 계약서 이행 회사 영향

이번 임대 계약이 체결된 후 회사의 총체이익 수준을 높여 회사 주업의 발전에 적극적으로 작용할 것이다.

4 、심의 절차

이 집 임대 의안업은 2010년 9월 29일 열리는 임시이사회 심의가 통과되었고, 경영 팀을 부여해 실시했다.

특별히 공고하다.

중국 방직 기계 주식 유한회사

이사회

2010년 10월 8일