Hsgf (600156): Avis (Série)

Code des valeurs mobilières: 600156

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Notification des résolutions de la vingt - sixième session du Conseil d 'administration

La société et tous les membres du Conseil d 'administration garantissent l' authenticité, l 'exactitude et l' exhaustivité des informations divulguées, ainsi que l 'absence de fausses informations, de fausses déclarations ou d' omissions importantes.

La vingt - sixième réunion du Conseil d 'administration de la société Huasheng Co., Ltd.À l'issue de ses délibérations, la Conférence a adopté la résolution suivante:

Par 9 voix contre zéro, sans abstention, le projet de loi sur les sociétés concernant les demandes de prêts hypothécaires présentées par les filiales Holding aux banques a été examiné.(pour plus de détails, voir le Bulletin des sociétés (p.2020 à 014)

Consentir à la société holding filiale Hunan Hua Sheng Zhuzhou cedron Co., Ltd, à titre d 'hypothèque sur les terrains du projet, une partie des terrains et des immeubles de l' usine actuelle, demander à Zhuzhou Rural Commercial Bank Co.".

Ce projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée provisoire des actionnaires de la société en 2020.

II. À l'issue d'un vote de 9 voix contre zéro, avec zéro abstention, la société a examiné et adopté la loi sur le renouvellement du contrat de cabinet d'experts - comptables.(pour plus de détails, voir le Bulletin des sociétés (p.2020 à 015)

Ce projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée provisoire des actionnaires de la société en 2020.

Iii. À l 'issue d' un vote de 9 voix contre zéro, sans abstention, la société a examiné la proposition de convoquer la première Assemblée provisoire des actionnaires en 2020.(pour plus de détails, voir le Bulletin des sociétés (p.2020 à 016)

Je vous en prie.

Hu Nan Hua Sheng Gu Fen You Xian Gong Si Guan Hui hnhsgfyxgsb

14 mai 2020

Code des valeurs mobilières: 600156

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Avis de demande de prêt hypothécaire d 'une filiale Holding à une banque

Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble de son Conseil d 'administration garantissent l' authenticité, l 'exactitude et l' exhaustivité de la divulgation de l 'information, ainsi que l' absence de fausses informations, de fausses déclarations ou d 'omissions importantes.

Le 13 mai 2020, à sa vingt - sixième session, le Conseil d'administration de la société Huasheng Holdings Limited (ci - après dénommée « la société») a examiné, par correspondance, un projet de loi sur les demandes de prêts hypothécaires présentées par les filiales Holding aux banques.On trouvera ci - après des informations précises sur ces questions:

I. APERÇU GÉNÉRAL des prêts hypothécaires

La société holding filiale Hunan Huasheng chungzhou Cedrus Limited (ci - après dénommée « cèdre de zhuzhou») a l'intention de demander à la banque un prêt hypothécaire sur les terrains du projet, une partie des terrains et des immeubles de l'usine actuelle, comme suit:

Hunan Hua Sheng Zhuzhou cedron Co.

Credit Bank: Zhuzhou Rural Commercial Bank Co.

Montant des prêts: 12 millions de dollars

Durée du prêt: cinq ans

Taux d'intérêt des prêts: taux contractuels

Prêts hypothécaires: terrains du projet, parties de l 'usine actuelle et biens immobiliers

SITUATION GÉNÉRALE du constituant

Zhuzhou cedron est une filiale de la société, fondée le 16 décembre 2003, résidentiel dans le district de Lusong dans la construction de la ligne 733, représentant légal de geng hao, champ d 'activité: textiles, vêtements, vêtements, production, transformation, vente, location de logements, hôpital général.(les projets soumis à l'approbation de la loi ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation des autorités compétentes)

Délibérations du Conseil

Le 13 mai 2020, la vingt - sixième réunion du Conseil d'administration de la société a été convoquée par correspondance et a été approuvée par 9 voix contre zéro, sans aucune abstention, pour examiner la proposition de loi sur les demandes de prêts hypothécaires présentées par les filiales Holding aux banques.

Ce projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée provisoire des actionnaires de la société en 2020.

Impact des prêts hypothécaires

La présente demande de crédit hypothécaire à la Banque est destinée à la construction d 'un projet de modernisation de la chaîne de production de tissu de ramie de haute qualité de la mode de cèdre de cèdre de Zhuzhou, dans l' intérêt du développement de l 'entreprise et des petits actionnaires.

Je vous en prie.

Hu Nan Hua Sheng Gu Fen You Xian Gong Si Guan Hui hnhsgfyxgsb

14 mai 2020

Code des valeurs mobilières: 600156

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Avis concernant le renouvellement du Cabinet d 'experts - comptables

La société et tous les membres du Conseil d 'administration garantissent l' authenticité, l 'exactitude et l' exhaustivité des informations divulguées, ainsi que l 'absence de fausses informations, de fausses déclarations ou d' omissions importantes.

Éléments importants

Nom du Cabinet d 'experts - comptables à recruter: Sinyong - Yong et le Cabinet d' experts - comptables

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX concernant le cabinet d'experts - comptables PROPOSÉ

Informations institutionnelles

Sinyongquan and Accounting Company (Special General partnership) (ci - après dénommé sinyongquan) a été créé en 1986 pour la première fois depuis plus de 30 ans.En 2000, sinyongzhong et le Cabinet d 'experts - comptables Co., Ltd a été officiellement créé en 2012, sinyongzhong et de la société à responsabilité limitée a réussi à se transformer en un cabinet d' affaires commun spécial, enregistré à l 'adresse: 8e étage de l' immeuble Fuhua, 8e étage de l 'Avenue nord de Chaoyang, district de Dongcheng, Beijing Capital social: 3,6 millions de yuan.

Xinyongzhong a les qualifications suivantes:

1) Certificat d 'aptitude au Cabinet d' experts - comptables délivré par le Ministère des finances;

2) les opérations liées à la vérification des comptes ont été autorisées pour la première fois;

3) Les premiers audits de la société HGF ont été autorisés;

4) qualification en matière de sécurité et de confidentialité des services de conseil en matière d'opérations d'infiltration du personnel militaire.

Sin yongzhong est le premier cabinet d 'experts - comptables à acquérir des qualifications dans le secteur des valeurs mobilières, a mis en place un système complet de contrôle de la qualité et de gestion interne, s' est engagé dans un grand nombre de types de services de valeurs mobilières, a une équipe professionnelle expérimentée.

Sin yongzhong est le premier cabinet d 'experts - comptables à acquérir des qualifications dans le secteur des valeurs mobilières, a mis en place un système complet de contrôle de la qualité et de gestion interne, s' est engagé dans un grand nombre de types de services de valeurs mobilières, a une équipe professionnelle expérimentée.

Sin Yong - Zhong et son siège est situé à Beijing et dispose de 23 bureaux à Shenzhen, Shanghai, Chengdu, Xi 'an, Tianjin, Qingdao, Changsha, Changchun, Dalian, Guangzhou, Yinchuan, Jinan, Kunming, Fuzhou, Nanjing, Urumqi, Wuhan, Hangzhou, Taiyuan, Chongqing, Nanning, Hefei et Zhengzhou.

Sin Yong - woo a rejoint le réseau de comptabilité shinewing international (Sinyong et international), qui est un membre essentiel de shinewing international.Sin Yong - woo a été le premier cabinet d'experts - comptables local à se diriger vers le monde avec une marque nationale autonome, avec 13 bureaux extérieurs à Hong Kong, Singapour, au Japon, en Australie, au Pakistan, en Égypte, en Malaisie, en Grande - Bretagne, en Inde, en Indonésie, en Allemagne, à Taiwan et en Thaïlande (56 bureaux au total).Shinewing international occupe actuellement le dix - neuvième rang mondial le plus récent des institutions comptables internationales, publié par International Accounting Bulletin (IASB).

Sin Yong - Zhong et Changsha ont été créés le 2 juillet 2009 sous la direction de Ding Jingdong, situé au 26e étage de l 'immeuble d' écriture No. 1, zone C, 589 Kaifu Wanda Plaza, Kaifu District, Changsha City, avec un code de crédit social unifié de 9143050618933246q, a obtenu un certificat d 'exploitation délivré par le Département des finances de la province du Hunan (certificat No 110136430202).

Les activités de l 'Agence sont régies par les dispositions suivantes:

Xin Yong - Zhong et Changsha ont été engagés dans les services de valeurs mobilières depuis sa création et ont mis en place un système de contrôle de la qualité complet et un système de gestion interne conformément au système de gestion Sin - Yong.

Informations relatives au personnel

Au 29 février 2020, il y avait 228 associés (actionnaires) et 1 679 comptables agréés (1 522 à la fin de 2018).Il y avait 5 331 employés et plus de 800 comptables agréés travaillant dans le secteur des services de valeurs mobilières.

Taille des opérations

Sin Yong et 2018 revenu d 'exploitation de 173 millions de yuan, l' actif net de 37 millions de yuan.

Sin Yong - jung et les 236 projets d'audit des rapports annuels des sociétés cotées en bourse en 2018, pour un montant total de 267 millions de dollars, concernent les principaux secteurs suivants: industrie manufacturière, logiciels et services informatiques, production d'électricité, de chaleur et de gaz, transports et logistique d'entreposage, la valeur moyenne des actifs étant d'environ 1,870 millions de dollars.

Capacité de protection des investisseurs

Sin Yong - Yong et les assurances professionnelles qui ont été souscrites et qui couvrent la responsabilité civile en vertu de la loi pour la prestation de services de vérification des comptes, ont été cotisées en 2018 avec un plafond cumulé de 15,0 millions de dollars.L'assurance professionnelle correspondante couvre la responsabilité civile en cas d'échec de l'audit.

Indépendance et antécédents de bonne foi

Il n'y a pas eu de violation des prescriptions relatives à l'indépendance énoncées dans le Code d'éthique professionnelle des comptables agréés en Chine. Au cours des trois dernières années, les autorités chargées de la réglementation des valeurs mobilières ont fait l'objet d'une sanction administrative une fois, de six contrôles administratifs, sans sanctions pénales ni mesures d'autoréglementation.

Ii) Informations concernant les membres du projet

Le partenaire de signature proposé est M. Jiang Xi.M. Jiang Xi Jun, expert - comptable agréé de Chine, a commencé en 2000 à travailler à plein temps à la vérification des comptes des comptables agréés.Il n'y a pas de travail à temps partiel.

Mme Huang Ying sera l'associée indépendante chargée de l'examen.Mme Huang Ying, Département d 'experts - comptables agréés de Chine, a plus de 20 ans d' expérience dans le domaine de la profession, a été responsable de plusieurs sociétés cotées en bourse de l 'audit annuel, de l' audit du contrôle interne et de la révision des opérations, a une riche expérience des services de bourse.Il n'y a pas de travail à temps partiel.

Il est proposé de nommer M. Liu Hui expert - comptable.M. Liu Hui, expert - comptable agréé et fiscal de Chine, a commencé en 2007 à travailler à plein temps à la vérification des comptes des experts - comptables agréés.Il n'y a pas de travail à temps partiel.

Indépendance et antécédents de bonne foi

Il n'y a pas eu violation de l'obligation d'indépendance imposée par le Code de déontologie des comptables agréés en Chine.Aucune sanction pénale, aucune sanction administrative, aucune mesure de contrôle administratif et aucune mesure d'autodiscipline n'ont été prises au cours des trois dernières années.

Iii) honoraires d'audit

Les frais d'audit, calculés sur la base d'une tarification juste et raisonnable du marché, ont été plafonnés à 550 000 dollars, ce qui représente une légère baisse par rapport au coût de l'audit de 2019, qui a autorisé la direction de l'entreprise à signer un contrat avec Sinyong et le cabinet d'experts - comptables.

PROCÉDURES suivies par le cabinet d'experts - comptables qu'il est proposé de renouveler

I) Le Comité d 'audit du Conseil d' administration de la société a examiné les compétences professionnelles, la capacité de protection des investisseurs, l 'indépendance et l' intégrité de sin Yong - Yong.Les opérations de vérification des comptes effectuées avec la société ont été menées à bien dans les délais prévus.Afin d 'assurer la continuité de la vérification des comptes des sociétés, nous avons accepté de renouveler le mandat de l' Institut en tant qu 'organe de vérification des rapports financiers et des contrôles internes des sociétés pour 2020.

Ii) Les administrateurs indépendants de l'entreprise ont fait des déclarations d'approbation préalable et d'opinion indépendante sur la question: ils ont estimé que la société sin Yong et les services d'audit qu'elle fournit respectaient strictement les normes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité et que les rapports d'audit établis étaient objectifs et authentiques en ce qui concerne la situation financière, les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie de l'entreprise.Afin de préserver la continuité et la stabilité de travaux tels que la vérification externe des comptes des entreprises, nous sommes convenus de reconduire sin Yong dans ses fonctions d'audit pour 2020 et de les soumettre au Conseil d'administration de l'entreprise pour examen.

Iii) À sa vingt - sixième session, le Conseil d'administration de la société a adopté, par 9 voix contre zéro, avec zéro abstention, la loi sur le renouvellement du cabinet d'experts - comptables et décidé de reconduire sin Yong dans ses fonctions d'organe d'audit et de contrôle interne de la société pour 2020.

Iv) la question du renouvellement du cabinet d'experts - comptables doit encore être examinée par la première Assemblée provisoire des actionnaires de la société en 2020, avec effet à la date de son examen et de son adoption par l'Assemblée générale des actionnaires.

Je vous en prie.

Hu Nan Hua Sheng Gu Fen You Xian Gong Si Guan Hui hnhsgfyxgsb

14 mai 2020

Code des valeurs mobilières: 600156

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Convocation de la première Assemblée provisoire des actionnaires en 2020

Avis

Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

Éléments importants

• Date du Congrès des actionnaires: 29 mai 2020

• Système de vote en ligne utilisé par le Congrès des actionnaires: système de vote en ligne du Congrès des actionnaires de la Bourse de Shanghai

I. DÉLIBÉRATIONS GÉNÉRALES

I) Types et sessions des assemblées des actionnaires

Première Assemblée provisoire des actionnaires, 2020

Ii) Coordonnateur de l'Assemblée des actionnaires: Conseil d'administration

Iii) mode de votation: le mode de votation utilisé à l'Assemblée générale des actionnaires consiste à combiner le vote en direct et le vote en ligne.

Iv) date, heure et lieu des réunions sur place

Date de la réunion: 29 mai 2020, 14 h 40

Lieu de réunion: salle de conférence 9e étage de l 'immeuble Hua Sheng, Tianxin District, Changsha Ville, Province du Hunan

V) Système, date de départ et heure du scrutin en ligne.

Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l 'Assemblée des actionnaires de la Bourse de Shanghai

Date du scrutin en ligne: 29 mai 2020

Au 29 mai 2020

A) l'utilisation du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai, le vote sur la plate - forme de vote du système de bourse se fait à l'heure de la transaction, à savoir 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 heures - 15 heures, le jour de l'Assemblée générale des actionnaires;

Vi) opérations de financement d'obligations, de transferts, de rachats négociés de comptes d'opérations et de vote des investisseurs

Les opérations de financement d 'actions, les opérations de transfert de fonds, les comptes associés aux opérations de rachat convenues et les votes des actionnaires par l' action de Shanghai auprès des investisseurs sont régis par les règles applicables au vote en ligne des actionnaires des sociétés cotées en bourse de Shanghai.

Vii) Participation à la consultation publique des actionnaires

Néant

Délibérations de la Conférence

La présente Assemblée des actionnaires examine les projets de loi et les types d 'actionnaires votants

- Oui.

Le moment où les projets de loi ont été rendus publics et les médias

Ce projet de loi a été adopté par le septième Conseil d 'administration de la société à sa vingt - sixième réunion, comme indiqué dans les communiqués publiés par la société le 14 mai 2020 dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times, le Journal of Securities et la Bourse de Shanghai (www.se.com.cn).

Projets de résolution spéciaux: aucune.

Projet de loi sur le comptage séparé des petits et moyens investisseurs 2

Propositions concernant la récusation des actionnaires associés: Néant

Nom des actionnaires associés à éviter le vote: Néant

Projets de loi concernant la participation des actionnaires prioritaires au vote: Néant

Vote des actionnaires

I) les actionnaires de la société qui exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée des actionnaires de la Bourse de Shanghai peuvent voter à la fois sur la plate - forme de vote du système de bourse (par l'intermédiaire des terminaux de transaction de la société boursière désignée) et sur La plate - forme de vote Internet (www.vote.seinfo.com).Pour pouvoir voter sur une plate - forme de vote accessible sur Internet pour la première fois, l'investisseur doit avoir achevé l'identification de ses actionnaires.Pour de plus amples détails, prière de consulter le site Internet de la plate - forme de vote.

Ii) les actionnaires exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai et peuvent voter en ligne sur n'importe quel compte d'actionnaires détenant des actions de la société s'ils détiennent plusieurs comptes d'actionnaires.Après le vote, les mêmes catégories d'actions ordinaires ou les mêmes catégories d'actions prioritaires, considérées comme étant toutes leurs actionnaires, ont voté séparément pour la même opinion.

Iii) Si le même droit de vote est mis aux voix de manière répétée sur place, sur le réseau de l'Institut ou par d'autres moyens, le résultat du premier tour de scrutin est le suivant.

Iv) les actionnaires ne peuvent présenter les projets de loi qu'après avoir mis aux voix tous les projets de loi.

Participants à la session

I) les actionnaires d'une société enregistrée à la succursale de Shanghai de la société chinoise Securities Registration Clearing Company Limited après la clôture de la bourse le jour de l'enregistrement des actions ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci - dessous) et peuvent déléguer par écrit la présence et le vote de leurs représentants.Cet agent n 'est pas nécessairement actionnaire de la société.

- Oui.

Ii) administrateurs, cadres et cadres supérieurs de l'entreprise.

Iii) Les avocats engagés par la société.

Iv) autres personnes

V. MÉTHODE d'enregistrement des RÉUNIONS

Les actionnaires d'une personne morale sont en possession d'une pièce d'identité, d'une carte d'identité et d'un titre de propriété valables attestant leur qualité de représentants légaux; s'ils sont présents à la réunion, ils sont en possession de leur propre carte d'identité, d'une commission rogatoire écrite et d'un titre de propriété délivrés conformément à la loi par le représentant légal de l'entité.

Les actionnaires individuels sont munis de leur propre carte d'identité et de leur propre titre de propriété; s'ils sont accrédités auprès d'une autre personne, de leur propre carte d'identité, de leur procuration et de leur titre de propriété.

Date de l'inscription: 28 mai 2020, 9 heures et 11 heures et 15 heures à 17 heures.

Lieu d 'enregistrement: Chambre 1005, 420 Huasheng Building, Fu Rong Zhong Road, Changsha City, Hunan Province, les actionnaires étrangers peuvent s' inscrire par lettre ou par télécopie.

Questions diverses

Autonomie des actionnaires participants en matière de logement et de transport

Téléphone: 0731 - 85237818

Télécopie: 0731 - 85237861

Code Postal: 410015

Je vous en prie.

Hu Nan Hua Sheng Gu Fen You Xian Gong Si Guan Hui hnhsgfyxgsb

14 mai 2020

Annexe 1: délégation de pouvoir

• Établissement de rapports

Résolution du Conseil d 'administration

Annexe 1: délégation de pouvoir

Procuration

Hunan Hua Sheng Co., Ltd.

J 'ai l' honneur de confier à M. (Mme) l 'exercice du droit de vote au nom de l' unité (ou en personne) à la première Assemblée provisoire des actionnaires de votre société en 2020, qui s' est tenue le 29 mai 2020.

Le client détient des actions ordinaires:

Actions prioritaires:

Numéro de compte des actionnaires:

- Oui.

Signature du client (cachet): signature du dépositaire:

Numéro de carte d'identité du client: numéro de carte d'identité du mandataire:

Date de la Commission: Année

Notes:

Dans sa procuration, le client choisit l'une des intentions « d'accord », « d'opposition » ou « d'abstention » et la tape « d'accord », « d'accord », « d'opposition » ou « d'abstention »; il a le droit de voter si le client ne donne pas d'instructions précises dans La présente procuration.