Le Personnel Financier Est En Alerte, Il Y A Des Factures Douteuses.

Les suochuo se rassemblent souvent devant les magasins et les supermarchés, et lorsqu 'ils voient plus de choses à la main, ils se rassemblent pour demander des petits billets.Pourquoi ces petits billets, apparemment sans valeur, sont - ils devenus la proie des « somersoniens »?

"On sait."Les socotsAprès avoir demandé ou acheté ces petits billets, ils sont régulièrement vendus aux courtiers spécialisés dans les petits billets.Le marchand de billets revend à l 'acheteur final.Alors, qui achète ces petits billets, principalement le personnel de certaines entreprises et de certaines unités qui reçoivent des primes sur facture, ainsi que quelques éléments illégaux qui utilisent des fonds pour financer des activités criminelles telles que la corruption et l 'Usurpation d' emplois?

Le personnel financier de l 'entreprise facture sur de petites factures d' achat, soit pour des surcoûts fictifs, soit pour des dépenses qui ne sont pas facilement comptabilisées, soit pour des dépenses qui, pour diverses raisons, ne sont pas aisément comptabilisées, soit pour des prestations qui dépassent les limites fixées par la loi.L 'objectif est de réduire le revenu imposable et de réduire le montant de l' impôt sur le revenu des entreprises.D 'autres, au nom d' une "évasion fiscale raisonnable", exigent des employés qu 'ils échangent une partie de leur salaire sous forme de factures de remboursement.PrestationsEn particulier le prix de fin d 'année.En plus de collecter les factures de leurs propres achats habituels, de leurs parents et amis, les employés de l 'entreprise sont obligés d' acheter de petits billets auprès des vendeurs de billets, puis de les convertir en factures « à la demande » et de recevoir des salaires, des prestations ou des primes de l 'unité de compte, ce qui permet de réduire l' impôt sur le revenu.En ce qui concerne les quelques délinquants qui ont utilisé des fonds pour financer des activités criminelles telles que la corruption et l 'Usurpation d' emplois, il est encore plus « rentable » d 'acheter des billets d' achat à un prix de quelques pour cent et de les convertir en factures, ce qui a permis de récolter instantanément l 'intégralité du produit illicite.

Comme les factures échangées sur de petits billets d 'achat sont des factures officielles qui peuvent être comptabilisées au nom de "fournitures de bureau", par exemple, et qui semblent présenter un risque beaucoup plus faible que les factures de perruque, les acheteurs se sentent moins susceptibles d' être détectés par les services de détection et de répression, tels que les autorités fiscales.La réponse est non!

Je l 'ai acheté.Shopping ticketL 'échange de factures, qu' il s' agisse d 'augmentations injustifiées de coûts ou de frais d' enregistrement frauduleux, semble très rentable et constitue en fait une violation de la loi, voire une infraction pénale.

Dans le cadre de l 'inspection fiscale, ces comptoirs, les factures d' achat émises par les supermarchés, qu 'elles portent le nom de fournitures de bureau ou d' autres marchandises, sont les premiers à faire l 'objet d' une inspection par le personnel des services fiscaux.Une fois que l 'entreprise n' est pas en mesure de fournir la destination de ces biens et que l 'authenticité et le caractère raisonnable de l' opération ont été établis, ces factures sont directement considérées comme fausses.Outre l 'augmentation des revenus imposables et le remboursement de l' impôt sur le revenu des entreprises et de l 'impôt sur le revenu des particuliers, des sanctions administratives seront imposées en fonction des circonstances et des circonstances de l' infraction, et la responsabilité pénale sera transférée à la justice.

En cas de surfacturation, de surfacturation ou de fausse déclaration d 'impôt, la Sous - facturation de l' impôt est passible d 'une amende de 50 à 5 fois supérieure à celle qui est prévue au paragraphe 1 de l' article 63 de la loi sur l 'administration fiscale, après le recouvrement de l' impôt Sous - payé; si le produit de l 'ajustement reste déficitaire et n' a pas encore eu d 'effet fiscal, une amende de 50 000 dollars au maximum est également prévue au paragraphe 1 de l' article 64 de la loi sur l 'administration fiscale.

Aux termes de l 'article 22 du règlement des factures, il s' agit d' une facturation fictive, c 'est - à - dire d' un acte par lequel une autre personne se procure des factures qui ne sont pas conformes à la réalité de ses opérations.En vertu de l 'article 37 du règlement des factures, l' administration fiscale confisque le produit des infractions; elle est passible d 'une amende d' un montant cumulé inférieur à 10 000 dollars et d 'une amende d' un montant total supérieur à 50 000 dollars.L 'obtention de factures frauduleuses, d' un montant supérieur à 100, ou d 'un montant cumulé de plus de 400 000 dollars, est passible de poursuites pénales en cas de présomption de fausse facture.

En vertu de l 'article 205 du Code pénal, quiconque contrevient à des factures frauduleuses est passible d' une peine de contrôle, de détention, d 'une peine d' emprisonnement de deux ans au maximum ou de deux ans à sept ans, assortie d 'une amende si l' unité commet l 'infraction, et d' une peine d 'emprisonnement pour les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables, comme indiqué ci - dessus.Lorsque des activités criminelles telles que la corruption et l 'Usurpation d' emplois sont commises sur des factures fictives, les autorités compétentes, selon les circonstances et les conséquences, imposent des sanctions disciplinaires au parti jusqu 'à ce que la responsabilité pénale soit engagée.

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